近期，北京冉民律師事務所合夥人(rén)李屾律師成功代理(lǐ)一起金額高(gāo)達1800萬元的(de)合同詐騙案。通(tōng)過多(duō)次專業、細緻溝通(tōng)，檢察機關采納了(le)辯護人(rén)的(de)全部意見，對(duì)該案作出不起訴決定。

辦案經過

公安機關指控當事人(rén)Z某以虛假投資名義與他(tā)人(rén)合謀共同實施合同詐騙行爲，非法占有被害人(rén)資金1800萬元，偵查終結後移送檢察機關審查起訴。如果罪名成立，Z某将面臨十年以上有期徒刑的(de)牢獄之災。

在審查起訴階段，李屾律師接受委托，查閱全部案卷材料後，以案件的(de)審計報告爲關鍵切入點，重點梳理(lǐ)了(le)Z某與多(duō)方關系人(rén)之間的(de)資金往來(lái)情況，并結合其他(tā)在案證據，形成法律意見後多(duō)次與辦案檢察官進行書(shū)面、電話(huà)和(hé)當面溝通(tōng)。核心觀點有二：第一，涉案資金往來(lái)的(de)性質爲“以收取固定利率的(de)利息爲目的(de)”的(de)借貸關系，而非公安機關所指控的(de)虛假投資關系，Z某不存在合同詐騙的(de)主觀故意和(hé)客觀行爲；第二，據以認定Z某存在非法獲利的(de)審計報告存在審計範圍不全面、數據不完整等問題，審計報告的(de)結論嚴重失實，不能作爲認定Z某存在非法獲利的(de)證據。

同時(shí)，李屾律師全程協助當事人(rén)向檢察機關提供更爲全面的(de)賬戶信息及銀行交易明(míng)細，向檢察機關力争重新委托第三方進行審計。最終檢察機關采納了(le)辯護人(rén)的(de)意見，綜合全案證據及第二次審計報告結論，認定Z某的(de)行爲不符合合同詐騙罪的(de)犯罪構成，對(duì)該案依法作出不起訴決定。

值得(de)一提的(de)是，公安機關在以合同詐騙1800萬元指控Z某的(de)同時(shí)，又以未直接記載于起訴意見書(shū)的(de)非法吸收公衆存款罪要求檢察機關對(duì)Z某進行審查起訴。李屾律師利用(yòng)自己的(de)刑事偵查實務經驗及審計會計專業知識，圍繞案件的(de)關鍵事實及資金往來(lái)情況，讓當事人(rén)進一步提供相應的(de)資金往來(lái)明(míng)細等證據材料，向檢察機關較爲清晰的(de)呈現了(le)涉案資金往來(lái)上下(xià)遊的(de)基本架構，推翻了(le)公安機關“即使不存在合同詐騙行爲也(yě)涉嫌非法吸收公衆存款罪”的(de)有罪推定，有效避免了(le)當事人(rén)繼續被提起公訴的(de)刑事法律風險。

辦案總結

本案當事人(rén)是年輕有爲的(de)創業者，因防範法律風險意識不足，導緻自己在毫無準備的(de)情況下(xià)被刑事立案。在一年多(duō)的(de)刑事訴訟程序中，當事人(rén)承受了(le)巨大(dà)的(de)精神壓力、遭受了(le)巨大(dà)的(de)經濟損失，律師的(de)及時(shí)有效辯護和(hé)檢察機關的(de)嚴格依法辦案讓這(zhè)段不愉快(kuài)的(de)經曆終于劃上了(le)句号。案件辦結後，李屾律師又針對(duì)當事人(rén)資金拆借過程中存在的(de)問題，進一步給出風險應對(duì)及合規經營的(de)建議(yì)，以期能爲其創業經營保駕護航，最大(dà)程度維護其合法權益。