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法發〔2021〕22号

　　最高(gāo)人(rén)民法院  最高(gāo)人(rén)民檢察院  公安部

　　關于辦理(lǐ)電信網絡詐騙等刑事案件适用(yòng)法律若幹問題的(de)意見（二）

爲進一步依法嚴厲懲治電信網絡詐騙犯罪，對(duì)其上下(xià)遊關聯犯罪實行全鏈條、全方位打擊，根據《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》《中華人(rén)民共和(hé)國刑事訴訟法》等法律和(hé)有關司法解釋的(de)規定，針對(duì)司法實踐中出現的(de)新的(de)突出問題，結合工作實際，制定本意見。

　　一、電信網絡詐騙犯罪地，除《最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院、公安部關于辦理(lǐ)電信網絡詐騙等刑事案件适用(yòng)法律若幹問題的(de)意見》規定的(de)犯罪行爲發生地和(hé)結果發生地外，還(hái)包括：

　　（一）用(yòng)于犯罪活動的(de)手機卡、流量卡、物(wù)聯網卡的(de)開立地、銷售地、轉移地、藏匿地；

　　（二）用(yòng)于犯罪活動的(de)信用(yòng)卡的(de)開立地、銷售地、轉移地、藏匿地、使用(yòng)地以及資金交易對(duì)手資金交付和(hé)彙出地；

　　（三）用(yòng)于犯罪活動的(de)銀行賬戶、非銀行支付賬戶的(de)開立地、銷售地、使用(yòng)地以及資金交易對(duì)手資金交付和(hé)彙出地；

　　（四）用(yòng)于犯罪活動的(de)即時(shí)通(tōng)訊信息、廣告推廣信息的(de)發送地、接受地、到達地；

　　（五）用(yòng)于犯罪活動的(de)“貓池”（Modem Pool）、GOIP設備、多(duō)卡寶等硬件設備的(de)銷售地、入網地、藏匿地；

　　（六）用(yòng)于犯罪活動的(de)互聯網賬号的(de)銷售地、登錄地。

　　二、爲電信網絡詐騙犯罪提供作案工具、技術支持等幫助以及掩飾、隐瞞犯罪所得(de)及其産生的(de)收益，由此形成多(duō)層級犯罪鏈條的(de)，或者利用(yòng)同一網站、通(tōng)訊群組、資金賬戶、作案窩點實施電信網絡詐騙犯罪的(de)，應當認定爲多(duō)個(gè)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)實施的(de)犯罪存在關聯，人(rén)民法院、人(rén)民檢察院、公安機關可(kě)以在其職責範圍内并案處理(lǐ)。

　　三、有證據證實行爲人(rén)參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團夥，在境外針對(duì)境内居民實施電信網絡詐騙犯罪行爲，詐騙數額難以查證，但一年内出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時(shí)間30日以上或多(duō)次出境赴境外詐騙犯罪窩點的(de)，應當認定爲刑法第二百六十六條規定的(de)“其他(tā)嚴重情節”，以詐騙罪依法追究刑事責任。有證據證明(míng)其出境從事正當活動的(de)除外。

　　四、無正當理(lǐ)由持有他(tā)人(rén)的(de)單位結算(suàn)卡的(de)，屬于刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項規定的(de)“非法持有他(tā)人(rén)信用(yòng)卡”。

　　五、非法獲取、出售、提供具有信息發布、即時(shí)通(tōng)訊、支付結算(suàn)等功能的(de)互聯網賬号密碼、個(gè)人(rén)生物(wù)識别信息，符合刑法第二百五十三條之一規定的(de)，以侵犯公民個(gè)人(rén)信息罪追究刑事責任。

　　對(duì)批量前述互聯網賬号密碼、個(gè)人(rén)生物(wù)識别信息的(de)條數，根據查獲的(de)數量直接認定，但有證據證明(míng)信息不真實或者重複的(de)除外。

　　六、在網上注冊辦理(lǐ)手機卡、信用(yòng)卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶時(shí)，爲通(tōng)過網上認證，使用(yòng)他(tā)人(rén)身份證件信息并替換他(tā)人(rén)身份證件相片，屬于僞造身份證件行爲，符合刑法第二百八十條第三款規定的(de)，以僞造身份證件罪追究刑事責任。

　　使用(yòng)僞造、變造的(de)身份證件或者盜用(yòng)他(tā)人(rén)身份證件辦理(lǐ)手機卡、信用(yòng)卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶，符合刑法第二百八十條之一第一款規定的(de)，以使用(yòng)虛假身份證件、盜用(yòng)身份證件罪追究刑事責任。

　　實施上述兩款行爲，同時(shí)構成其他(tā)犯罪的(de)，依照(zhào)處罰較重的(de)規定定罪處罰。法律和(hé)司法解釋另有規定的(de)除外。

　　七、爲他(tā)人(rén)利用(yòng)信息網絡實施犯罪而實施下(xià)列行爲，可(kě)以認定爲刑法第二百八十七條之二規定的(de)“幫助”行爲：

　　（一）收購(gòu)、出售、出租信用(yòng)卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算(suàn)功能的(de)互聯網賬号密碼、網絡支付接口、網上銀行數字證書(shū)的(de)；

　　（二）收購(gòu)、出售、出租他(tā)人(rén)手機卡、流量卡、物(wù)聯網卡的(de)。

　　八、認定刑法第二百八十七條之二規定的(de)行爲人(rén)明(míng)知他(tā)人(rén)利用(yòng)信息網絡實施犯罪，應當根據行爲人(rén)收購(gòu)、出售、出租前述第七條規定的(de)信用(yòng)卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算(suàn)功能的(de)互聯網賬号密碼、網絡支付接口、網上銀行數字證書(shū)，或者他(tā)人(rén)手機卡、流量卡、物(wù)聯網卡等的(de)次數、張數、個(gè)數，并結合行爲人(rén)的(de)認知能力、既往經曆、交易對(duì)象、與實施信息網絡犯罪的(de)行爲人(rén)的(de)關系、提供技術支持或者幫助的(de)時(shí)間和(hé)方式、獲利情況以及行爲人(rén)的(de)供述等主客觀因素，予以綜合認定。

　　收購(gòu)、出售、出租單位銀行結算(suàn)賬戶、非銀行支付機構單位支付賬戶，或者電信、銀行、網絡支付等行業從業人(rén)員(yuán)利用(yòng)履行職責或提供服務便利,非法開辦并出售、出租他(tā)人(rén)手機卡、信用(yòng)卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的(de)，可(kě)以認定爲《最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院關于辦理(lǐ)非法利用(yòng)信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件适用(yòng)法律若幹問題的(de)解釋》第十一條第（七）項規定的(de)“其他(tā)足以認定行爲人(rén)明(míng)知的(de)情形”。但有相反證據的(de)除外。

　　九、明(míng)知他(tā)人(rén)利用(yòng)信息網絡實施犯罪，爲其犯罪提供下(xià)列幫助之一的(de)，可(kě)以認定爲《最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院關于辦理(lǐ)非法利用(yòng)信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件适用(yòng)法律若幹問題的(de)解釋》第十二條第一款第（七）項規定的(de)“其他(tā)情節嚴重的(de)情形”：

　　（一）收購(gòu)、出售、出租信用(yòng)卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算(suàn)功能的(de)互聯網賬号密碼、網絡支付接口、網上銀行數字證書(shū)5張（個(gè)）以上的(de);

　　（二）收購(gòu)、出售、出租他(tā)人(rén)手機卡、流量卡、物(wù)聯網卡20張以上的(de)。

　　十、電商平台預付卡、虛拟貨币、手機充值卡、遊戲點卡、遊戲裝備等經銷商，在公安機關調查案件過程中，被明(míng)确告知其交易對(duì)象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的(de)，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時(shí)構成其他(tā)犯罪的(de)，依照(zhào)處罰較重的(de)規定定罪處罰。

　　十一、明(míng)知是電信網絡詐騙犯罪所得(de)及其産生的(de)收益，以下(xià)列方式之一予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的(de)，以掩飾、隐瞞犯罪所得(de)、犯罪所得(de)收益罪追究刑事責任。但有證據證明(míng)确實不知道的(de)除外。

　　（一）多(duō)次使用(yòng)或者使用(yòng)多(duō)個(gè)非本人(rén)身份證明(míng)開設的(de)收款碼、網絡支付接口等，幫助他(tā)人(rén)轉賬、套現、取現的(de)；

　　（二）以明(míng)顯異于市場(chǎng)的(de)價格，通(tōng)過電商平台預付卡、虛拟貨币、手機充值卡、遊戲點卡、遊戲裝備等轉換财物(wù)、套現的(de)；

　　（三）協助轉換或者轉移财物(wù)，收取明(míng)顯高(gāo)于市場(chǎng)的(de) “手續費”的(de)。

　　實施上述行爲，事前通(tōng)謀的(de)，以共同犯罪論處；同時(shí)構成其他(tā)犯罪的(de)，依照(zhào)處罰較重的(de)規定定罪處罰。法律和(hé)司法解釋另有規定的(de)除外。

　　十二、爲他(tā)人(rén)實施電信網絡詐騙犯罪提供技術支持、廣告推廣、支付結算(suàn)等幫助，或者窩藏、轉移、收購(gòu)、代爲銷售及以其他(tā)方法掩飾、隐瞞電信網絡詐騙犯罪所得(de)及其産生的(de)收益，詐騙犯罪行爲可(kě)以确認，但實施詐騙的(de)行爲人(rén)尚未到案，可(kě)以依法先行追究已到案的(de)上述犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的(de)刑事責任。

　　十三、辦案地公安機關可(kě)以通(tōng)過公安機關信息化(huà)系統調取異地公安機關依法制作、收集的(de)刑事案件受案登記表、立案決定書(shū)、被害人(rén)陳述等證據材料。調取時(shí)不得(de)少于兩名偵查人(rén)員(yuán)，并應記載調取的(de)時(shí)間、使用(yòng)的(de)信息化(huà)系統名稱等相關信息，調取人(rén)簽名并加蓋辦案地公安機關印章(zhāng)。經審核證明(míng)真實的(de)，可(kě)以作爲證據使用(yòng)。

　　十四、通(tōng)過國（區(qū)）際警務合作收集或者境外警方移交的(de)境外證據材料，确因客觀條件限制，境外警方未提供相關證據的(de)發現、收集、保管、移交情況等材料的(de)，公安機關應當對(duì)上述證據材料的(de)來(lái)源、移交過程以及種類、數量、特征等作出書(shū)面說明(míng)，由兩名以上偵查人(rén)員(yuán)簽名并加蓋公安機關印章(zhāng)。經審核能夠證明(míng)案件事實的(de)，可(kě)以作爲證據使用(yòng)。

　　十五、對(duì)境外司法機關抓獲并羁押的(de)電信網絡詐騙犯罪嫌疑人(rén)，在境内接受審判的(de)，境外的(de)羁押期限可(kě)以折抵刑期。

　　十六、辦理(lǐ)電信網絡詐騙犯罪案件，應當充分(fēn)貫徹寬嚴相濟刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過程中，應當全面收集證據、準确甄别犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)在共同犯罪中的(de)層級地位及作用(yòng)大(dà)小，結合其認罪态度和(hé)悔罪表現，區(qū)别對(duì)待，寬嚴并用(yòng)，科學量刑，确保罰當其罪。

　　對(duì)于電信網絡詐騙犯罪集團、犯罪團夥的(de)組織者、策劃者、指揮者和(hé)骨幹分(fēn)子，以及利用(yòng)未成年人(rén)、在校學生、老年人(rén)、殘疾人(rén)實施電信網絡詐騙的(de)，依法從嚴懲處。

　　對(duì)于電信網絡詐騙犯罪集團、犯罪團夥中的(de)從犯，特别是其中參與時(shí)間相對(duì)較短、詐騙數額相對(duì)較低或者從事輔助性工作并領取少量報酬，以及初犯、偶犯、未成年人(rén)、在校學生等，應當綜合考慮其在共同犯罪中的(de)地位作用(yòng)、社會危害程度、主觀惡性、人(rén)身危險性、認罪悔罪表現等情節，可(kě)以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節輕微的(de)，可(kě)以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節顯著輕微危害不大(dà)的(de)，不以犯罪論處。

　　十七、查扣的(de)涉案賬戶内資金，應當優先返還(hái)被害人(rén)，如不足以全額返還(hái)的(de)，應當按照(zhào)比例返還(hái)。

　　最高(gāo)人(rén)民法院 最高(gāo)人(rén)民檢察院 公安部

　　2021年6月(yuè)17日

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附：《理(lǐ)解與适用(yòng)》及答(dá)記者問

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作者：最高(gāo)人(rén)民法院刑三庭副庭長(cháng)   李睿懿

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一、《意見二》的(de)制定背景

      近些年來(lái)，電信網絡詐騙犯罪活動持續高(gāo)發多(duō)發，犯罪形勢日趨嚴峻複雜(zá)。圍繞電信網絡詐騙犯罪，還(hái)産生了(le)一系列黑(hēi)灰産業鏈，形成大(dà)量上下(xià)遊關聯犯罪，成爲電信網絡詐騙犯罪不斷發展蔓延的(de)催化(huà)劑和(hé)助燃劑，嚴重侵害了(le)人(rén)民群衆的(de)财産安全和(hé)其他(tā)合法權益，嚴重影(yǐng)響社會和(hé)諧穩定。以習(xí)近平同志爲核心的(de)黨中央高(gāo)度重視打擊治理(lǐ)電信網絡詐騙違法犯罪工作，習(xí)近平總書(shū)記多(duō)次作出重要指示批示，爲打擊治理(lǐ)工作指明(míng)了(le)方向、提供了(le)根本遵循。最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院、公安部等部門堅決貫徹落實習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神，在注重綜合施策、源頭治理(lǐ)的(de)同時(shí)，堅持依法從嚴懲處的(de)方針，堅決予以嚴厲打擊。爲此，中央部署深入開展打擊治理(lǐ)電信網絡新型違法犯罪專項行動，取得(de)顯著成效。2016年12月(yuè)，最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院、公安部聯合發布了(le)《關于辦理(lǐ)電信網絡詐騙等刑事案件适用(yòng)法律若幹問題的(de)意見》（以下(xià)簡稱《意見一》），爲公檢法機關依法辦案提供更加明(míng)确具體的(de)适用(yòng)法律依據。四年來(lái)，全國公安機關、檢察院、法院适用(yòng)刑法、相關司法解釋以及《意見一》偵查、起訴、審判了(le)一大(dà)批電信網絡詐騙犯罪案件及其關聯犯罪案件，95%以上的(de)被告人(rén)被判處有期徒刑以上刑罰，對(duì)于有效打擊遏制電信網絡詐騙犯罪活動發揮了(le)重要作用(yòng)。

當前，電信網絡詐騙犯罪發案仍居高(gāo)位，在一些大(dà)中城(chéng)市，此類案件發案量在刑事案件中的(de)占比甚至達到50%；電信網絡詐騙大(dà)要案件頻(pín)發，造成群衆财産損失巨大(dà)。僅去年，全國電信網絡詐騙案件涉及财産損失即達353.7億元。另外，随著(zhe)現代通(tōng)訊和(hé)移動支付技術的(de)迅猛發展，特别是境内打擊力度的(de)空前加大(dà)，大(dà)批詐騙窩點向境外轉移，非法交易手機卡、信用(yòng)卡愈加猖獗，司法實踐中亦出現了(le)許多(duō)新的(de)問題，我們打擊此類犯罪面臨更嚴峻的(de)挑戰和(hé)更高(gāo)的(de)要求。

爲适應新形勢的(de)發展和(hé)現實鬥争需要，進一步明(míng)确法律标準，依法嚴厲懲治、有效打擊電信網絡詐騙及其關聯犯罪，最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院、公安部針對(duì)實際情況，堅持問題導向，深入調查研究，廣泛征求意見，反複研究論證，根據刑法和(hé)有關司法解釋的(de)規定，聯合制定出台了(le)《意見二》。《意見二》在《意見一》的(de)基礎上，對(duì)于電信網絡詐騙犯罪以及涉手機卡、信用(yòng)卡犯罪等關聯犯罪，提出更加明(míng)确具體的(de)适用(yòng)法律依據。我們相信，《意見二》的(de)制定出台，對(duì)于政法機關更加有力、準确、及時(shí)、有效地打擊電信網絡詐騙犯罪及其關聯犯罪，必将發揮重要的(de)作用(yòng)。

二、《意見二》的(de)主要内容和(hé)特點

《意見二》共十七條。針對(duì)司法實踐中存在的(de)新的(de)突出問題，如電信網絡詐騙犯罪案件及關聯犯罪案件的(de)管轄、跨境電信網絡詐騙犯罪案件的(de)取證、涉手機卡、信用(yòng)卡即所謂“兩卡”犯罪案件的(de)處理(lǐ)、辦理(lǐ)電信網絡詐騙犯罪案件的(de)政策适用(yòng)等問題進行了(le)規定。主要體現了(le)三方面的(de)原則性要求。

（一）繼續堅持從嚴懲處方針，強調貫徹寬嚴相濟刑事政策

一是将跨境電信網絡詐騙犯罪作爲“重中之重”嚴厲懲處，特别是解決跨境電信網絡詐騙犯罪取證難、定罪難的(de)問題。在嚴厲打擊的(de)高(gāo)壓下(xià)，境内大(dà)批電信網絡詐騙窩點已經向境外轉移，對(duì)我境内群衆瘋狂實施詐騙。據統計，目前境外窩點作案已超過六成。同時(shí)，受諸多(duō)客觀因素所限，公安機關在境外通(tōng)過警務合作或者司法協作等方式取證，執法難度極大(dà)。爲此，在《意見一》規定認定電信網絡詐騙犯罪實行數額标準和(hé)數量标準并行的(de)基礎上，針對(duì)跨境電信網絡詐騙犯罪的(de)新特點，《意見二》專門規定,在有證據證實行爲人(rén)參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團夥，在境外針對(duì)境内居民實施電信網絡詐騙犯罪，詐騙數額雖難以查證，但一年内出境赴詐騙窩點累計時(shí)間30日以上或多(duō)次出境赴詐騙窩點的(de)，應當認定爲刑法第二百六十六條規定的(de)“其他(tā)嚴重情節”，以詐騙罪依法追究刑事責任。作此規定，符合“兩高(gāo)”《關于辦理(lǐ)詐騙刑事案件具體應用(yòng)法律若幹問題的(de)解釋》的(de)相關規定内容，體現了(le)對(duì)跨境電信網絡詐騙犯罪尤其要從嚴懲處的(de)精神，也(yě)解決了(le)辦理(lǐ)此類案件遇到的(de)突出法律難題。借此機會，我也(yě)正告電信網絡詐騙犯罪分(fēn)子，不要錯以爲境外是法外之地、打擊盲區(qū)，不要誤以爲境外作案就可(kě)以湮滅證據，能鑽法律空子，這(zhè)都純屬幻想。如果你們仍執迷不悟，心存僥幸，繼續作惡，縱在天涯海角，也(yě)難逃法網，必遭嚴懲。

二是堅持區(qū)别對(duì)待，寬嚴并用(yòng)，寬嚴相濟，确保良好社會效果。電信網絡詐騙犯罪，一般系集團犯罪或者團夥犯罪，具有組織嚴密，人(rén)數衆多(duō)、層級分(fēn)明(míng)等特征。對(duì)于此類犯罪依法從嚴懲處的(de)原則是明(míng)确的(de)、堅定的(de)，不變的(de)，但指的(de)是總體從嚴，同時(shí)也(yě)要求寬以濟嚴。對(duì)于詐騙集團的(de)首要分(fēn)子、主犯、累犯、慣犯，堅決從重處罰。但對(duì)于初犯、偶犯、未成年人(rén)、在校學生，應當綜合考慮其地位作用(yòng)、主觀惡性、認罪态度、悔罪表現等，依法從寬處罰。特别是近年來(lái)發現有詐騙犯罪集團蠱惑、利誘在校大(dà)學生、剛畢業大(dà)學生參與實施詐騙，對(duì)于這(zhè)類人(rén)員(yuán)，隻要其懸崖勒馬，真誠悔罪，還(hái)是以教育、感化(huà)、挽救爲主，依法從寬處罰。對(duì)于其中犯罪情節輕微、危害相對(duì)不大(dà)的(de)，可(kě)以依法不起訴或免予刑事處罰。

（二）繼續堅持全面懲處方針，突出打擊“兩卡”犯罪重點

一是對(duì)電信網絡詐騙犯罪進行有效懲治，必須斬斷其幫助鏈條，實行全方位、全鏈條、無死角打擊，這(zhè)是我們一貫堅持的(de)原則。在《意見一》規定一些關聯犯罪的(de)基礎上，《意見二》針對(duì)其他(tā)一些上下(xià)遊關聯犯罪如妨害信用(yòng)卡管理(lǐ)罪、侵犯公民個(gè)人(rén)信息罪、僞造身份證件罪等，規定了(le)處理(lǐ)原則。同時(shí)，爲繼續全面深入打擊爲電信網絡詐騙犯罪轉賬、套現、取現的(de)行爲，《意見二》在《意見一》已規定涉及掩飾、隐瞞犯罪所得(de)、犯罪所得(de)收益罪5種常見行爲方式的(de)基礎上，又增加規定了(le)新出現的(de)較爲普遍的(de)3種行爲方式。法律依據進一步完善，法律标準更加全面。

二是明(míng)确了(le)非法交易“兩卡”犯罪行爲适用(yòng)幫助信息網絡犯罪活動罪處理(lǐ)的(de)具體法律标準。如前所述，社會上存在被大(dà)量非法交易的(de)手機卡、信用(yòng)卡，成爲實施電信網絡詐騙犯罪的(de)必備工具，涉“兩卡”黑(hēi)灰産業爲電信網絡詐騙犯罪推波助瀾，已然成爲電信網絡詐騙犯罪屢打不絕的(de)“幫兇”，打擊整治“兩卡”違法犯罪亂象勢在必行。去年10月(yuè)份“斷卡”行動開展以來(lái)，成效顯著，在總結“斷卡”行動經驗的(de)基礎上，《意見二》規定，爲他(tā)人(rén)利用(yòng)信息網絡實施犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用(yòng)卡、銀行賬戶、他(tā)人(rén)手機卡、流量卡等的(de)，可(kě)認定爲刑法第二百八十七條之二規定的(de)“幫助”行爲。《意見二》又規定，行爲人(rén)明(míng)知他(tā)人(rén)利用(yòng)信息網絡實施犯罪，爲其犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用(yòng)卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結算(suàn)幫助，數量達到5張（個(gè)）以上，或者收購(gòu)、出售、出租他(tā)人(rén)手機卡、流量卡等通(tōng)訊工具幫助，數量達到20張以上，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。這(zhè)項規定解決了(le)非法交易“兩卡”行爲構成幫助信息網絡犯罪活動罪“情節嚴重”的(de)認定問題。《意見二》還(hái)規定，實施詐騙的(de)行爲人(rén)尚未到案，可(kě)以依法先行追究已到案關聯犯罪行爲人(rén)的(de)刑事責任，以提高(gāo)辦案效率，确保不輕縱犯罪。借此機會，我也(yě)要提醒廣大(dà)群衆，在面對(duì)不法分(fēn)子提出收購(gòu)手機卡、信用(yòng)卡等的(de)要求時(shí)，一定要保持清醒，明(míng)辨是非，不爲所動，千萬不要因貪圖蠅頭小利而以身試法，付出無可(kě)挽回的(de)慘痛代價。

（三）繼續堅持依法懲處方針，注重加強辦案程序性保障

一是進一步完善對(duì)電信網絡詐騙犯罪及其關聯犯罪案件的(de)管轄規定。《意見一》根據實際情況，對(duì)電信網絡詐騙的(de)“犯罪行爲發生地”“犯罪結果發生地”作出較爲全面的(de)列舉式的(de)規定，方便了(le)執法辦案，初步解決了(le)此類案件管轄難的(de)問題。但電信網絡詐騙犯罪持續呈現鏈條化(huà)、産業化(huà)趨勢，大(dà)量的(de)手機卡、信用(yòng)卡成爲犯罪工具，微信、抖音(yīn)等新型社交軟件以及“貓池”、GOIP等硬件設備被用(yòng)于犯罪活動，對(duì)我們提出了(le)新的(de)挑戰。爲适應新形勢發展需要，《意見二》将用(yòng)于電信網絡詐騙犯罪的(de)手機卡、信用(yòng)卡的(de)開立地、銷售地、轉移地、藏匿地等，微信、QQ等即時(shí)通(tōng)訊信息的(de)發送地、到達地等，“貓池”等網絡硬件設備的(de)流轉地等，均納入管轄範圍，繼續堅持對(duì)電信網絡詐騙犯罪及上下(xià)遊關聯犯罪實行“大(dà)管轄”原則，确保順利推進案件辦理(lǐ)和(hé)訴訟，更加精準、高(gāo)效地打擊此類犯罪。此外，爲全面查清犯罪事實，方便訴訟活動，确保打擊有力，《意見二》規定，爲電信網絡詐騙犯罪提供幫助的(de)上遊犯罪，以及掩飾、隐瞞犯罪所得(de)的(de)下(xià)遊犯罪，由此形成多(duō)層級犯罪鏈條的(de)；還(hái)有利用(yòng)同一網站、通(tōng)訊群組、資金賬戶、作案窩點實施的(de)電信網絡詐騙犯罪，應當認定犯罪存在關聯，公檢法機關可(kě)以并案處理(lǐ)。

二是進一步提高(gāo)辦案效率。針對(duì)電信網絡詐騙犯罪跨地域性特征，爲解決異地辦案調取證據問題，充分(fēn)發揮公安機關信息化(huà)平台作用(yòng)，《意見二》規定，辦案地公安機關可(kě)通(tōng)過信息化(huà)系統調取異地公安機關依法制作的(de)受案登記表、立案決定書(shū)、被害人(rén)陳述等相關證據材料，并對(duì)調取人(rén)員(yuán)、調取形式、調取程序進行了(le)相應的(de)嚴格規範，确保證據的(de)合法性和(hé)客觀性，同時(shí)解決傳統的(de)異地調取證據材料耗時(shí)長(cháng)、效率低的(de)問題。

此外，在《意見一》規定加大(dà)對(duì)電信網絡詐騙犯罪财産刑處罰力度的(de)基礎上，《意見二》規定，辦理(lǐ)電信網絡詐騙犯罪案件時(shí)，查扣在案的(de)涉案賬戶内資金，應當優先返還(hái)被害人(rén)，如不足以全額返還(hái)的(de)，應當按照(zhào)比例返還(hái)。确保盡最大(dà)力量挽回被害群衆的(de)經濟損失，切實維護人(rén)民群衆合法權益。

·         [法治日報記者]：

請介紹一下(xià)當前打擊治理(lǐ)電信網絡犯罪的(de)總體情況？謝謝。

·        [姜國利]：

電信網絡詐騙是近年來(lái)高(gāo)發多(duō)發的(de)一類新型網絡犯罪，人(rén)民群衆深惡痛絕。以習(xí)近平同志爲核心的(de)黨中央高(gāo)度重視打擊治理(lǐ)電信網絡詐騙違法犯罪工作，習(xí)近平總書(shū)記多(duō)次作出重要指示、提出明(míng)确要求。4月(yuè)6日，習(xí)近平總書(shū)記再次對(duì)打擊治理(lǐ)電信網絡詐騙犯罪工作作出重要指示。趙克志國務委員(yuán)和(hé)公安部黨委認真貫徹落實習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，部署各地公安機關堅持以人(rén)民爲中心，把打擊治理(lǐ)電信網絡詐騙違法犯罪作爲深入開展“我爲群衆辦實事”實踐活動的(de)一項重要工作，迅速掀起新一輪打擊攻勢，打擊治理(lǐ)工作取得(de)明(míng)顯成效。今年1至5月(yuè)，全國共破獲電信網絡詐騙案件11.4萬起，打掉犯罪團夥1.4萬餘個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人(rén)15.4萬名，同比分(fēn)别上升60.4%、80.6%和(hé)146.5%。成功勸阻771萬名群衆免于受騙，爲群衆挽回經濟損失991億元。今年5月(yuè)，全國共立電信網絡詐騙案件8.46萬起，與4月(yuè)相比下(xià)降14.3%，案件持續高(gāo)發的(de)勢頭得(de)到了(le)一定遏制。

當前，随著(zhe)社會信息化(huà)進程的(de)發展，傳統犯罪加快(kuài)向互聯網蔓延變異。電信網絡詐騙案件仍然多(duō)發高(gāo)發，作案手段變化(huà)快(kuài)、迷惑性強、防範難度大(dà)。詐騙窩點加速向境外轉移，有組織犯罪特征明(míng)顯，社會危害嚴重。打擊治理(lǐ)電信網絡詐騙犯罪工作依然艱巨繁重。下(xià)一步，全國公安機關将繼續深入貫徹落實習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，忠實踐行人(rén)民公安爲人(rén)民的(de)初心使命，紮實開展“我爲群衆辦實事”實踐活動，強化(huà)責任擔當，狠抓打擊治理(lǐ)，堅決遏制此類犯罪的(de)高(gāo)發勢頭，爲建黨100周年創造安全穩定的(de)社會治安環境。

一是始終保持嚴打高(gāo)壓。全國公安機關将繼續出重拳、下(xià)狠手、用(yòng)重典，深入推進“雲劍2021”專項行動，持續開展大(dà)案攻堅，組織集群戰役，深挖幕後“金主”，嚴厲打擊犯罪分(fēn)子嚣張氣焰。二是深入推進“斷卡”行動。全國公安機關将繼續會同檢察、法院、通(tōng)信、金融等部門，打團夥、摧網絡、斷通(tōng)道，嚴厲打擊、整治、懲戒非法開辦、販賣電話(huà)卡、銀行卡違法犯罪活動。三是全力開展預警防範。全國公安機關将把預警防範工作作爲重中之重，全力開展事前預警、事中攔截、事後追繳等各項工作，最大(dà)限度地減少發案，最大(dà)力度地挽回損失。四是強力推進綜合治理(lǐ)。全國公安機關将繼續會同通(tōng)信、金融、互聯網等部門，不斷提升行業治理(lǐ)力度，淨化(huà)網絡生态空間。依托國務院部際聯席會議(yì)，進一步壓緊壓實地方黨委政府主體責任，加強源頭治理(lǐ)，清理(lǐ)黑(hēi)灰産業，鏟除犯罪土壤。五是全力開展反詐宣傳。全國公安機關将繼續會同有關部門，充分(fēn)運用(yòng)各種媒體平台，組織開展形式多(duō)樣的(de)反詐宣傳活動，提高(gāo)反詐宣傳的(de)覆蓋面和(hé)精準度，不斷提升群衆防騙識騙能力。充分(fēn)發動人(rén)民群衆，營造全民參與、全社會反詐的(de)濃厚氛圍，打一場(chǎng)反詐人(rén)民戰争。謝謝大(dà)家。

·        [王斌]：

下(xià)面繼續提問。

·        [中國新聞網記者]：

我們注意到，《意見（二）》第十六條用(yòng)較長(cháng)篇幅對(duì)打擊治理(lǐ)電信網絡詐騙犯罪的(de)刑事政策作了(le)規定，請問主要是基于什(shén)麽考慮，檢察機關在司法辦案中如何把握？謝謝。

·        [劉太宗]：

您提得(de)這(zhè)個(gè)問題很好。正如您所說，《意見二》十分(fēn)重視在當前打擊治理(lǐ)電信網絡詐騙犯罪過程中刑事政策的(de)理(lǐ)解和(hé)運用(yòng)，設置專條即第十六條作了(le)規定。第十六條是《意見二》中篇幅較長(cháng)的(de)一條，而且從一開始的(de)一款内容擴展到現在的(de)三款。爲何要作出這(zhè)樣的(de)設置，主要有這(zhè)麽三個(gè)考慮。

第一，這(zhè)是落實習(xí)近平總書(shū)記關于打擊治理(lǐ)電信網絡詐騙重要指示的(de)積極舉措。前不久，習(xí)近平總書(shū)記專門作出重要指示，突出強調要堅持以人(rén)民爲中心，強化(huà)系統觀念、法治思維，全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪多(duō)發高(gāo)發态勢。如何把總書(shū)記重要指示落實到位，執法司法機關要更加注重刑事政策的(de)運用(yòng)，堅持懲治、預防和(hé)治理(lǐ)的(de)有機統一，綜合發揮行政處罰、信用(yòng)懲戒和(hé)刑事打擊的(de)效應，努力維護人(rén)民群衆合法權益和(hé)社會和(hé)諧穩定。

第二，這(zhè)是适應打擊治理(lǐ)新形勢下(xià)電信網絡詐騙犯罪的(de)現實需要。當前，電信網絡詐騙犯罪呈現明(míng)顯的(de)團夥化(huà)、鏈條化(huà)的(de)特征。電信網絡詐騙團夥往往涉案人(rén)員(yuán)較多(duō)，各層級人(rén)員(yuán)皆有，地位作用(yòng)各不相同。圍繞電信網絡詐騙犯罪，已經形成一條上中下(xià)遊緊密分(fēn)工、密切關聯的(de)黑(hēi)灰産業鏈。對(duì)于不同層級、不同環節的(de)涉案人(rén)員(yuán)，應當在整個(gè)犯罪團夥、犯罪鏈條中全面甄别和(hé)評估其層級地位及作用(yòng)大(dà)小，準确定性、科學量刑，确保罪責刑相适應。

第三，這(zhè)是提升辦理(lǐ)電信網絡詐騙犯罪案件質效的(de)具體要求。從當前辦理(lǐ)案件看，涉案人(rén)員(yuán)“三低”（即低齡、低學曆、低收入）的(de)現象較爲突出，對(duì)于這(zhè)些人(rén)員(yuán)尤其是其中未成年人(rén)、在校學生等特殊群體，需要我們綜合主客觀各方面因素，依法審慎作出司法決定。這(zhè)有助于更好适用(yòng)認罪認罰從寬制度，分(fēn)化(huà)瓦解詐騙犯罪團夥，最大(dà)程度推動追贓挽損，努力實現司法辦案“三個(gè)效果”的(de)統一。

第十六條對(duì)刑事政策的(de)把握作了(le)三款規定，在司法實踐中如何準确理(lǐ)解、全面貫徹，主要要做(zuò)好以下(xià)三個(gè)方面工作。

一是落實寬嚴相濟總體要求，這(zhè)是第一款規定要旨。這(zhè)一要求适用(yòng)于案件偵查、審查起訴和(hé)審判的(de)各個(gè)環節。要注意全面收集證據，依法準确認定案件事實。要重視收集審查證明(míng)詐騙犯罪集團、犯罪團夥組織架構、内部分(fēn)工、利益分(fēn)配等方面的(de)證據，明(míng)确各犯罪嫌疑人(rén)的(de)層級地位、具體行爲和(hé)作用(yòng)大(dà)小。要結合犯罪嫌疑人(rén)的(de)認罪态度、悔罪表現、退贓退賠等情況，準确認定犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的(de)刑事責任，做(zuò)到罪責刑相适應。

二是突出重點從嚴打擊，這(zhè)是第二款規定要旨，指導我們在政策執行中如何落實好從嚴的(de)要求。對(duì)于犯罪集團中的(de)組織者、指揮者、策劃者和(hé)骨幹分(fēn)子，包括出資人(rén)、實際控制人(rén)等，依法從嚴懲處。針對(duì)當前司法實踐中，一些犯罪團夥利用(yòng)未成年人(rén)、在校學生、老年人(rén)等特殊群體實施電信網絡詐騙犯罪，社會危害更大(dà)，應當依法從嚴懲處。對(duì)于上述人(rén)員(yuán)，結合案件具體情況綜合認定犯罪嫌疑人(rén)的(de)社會危險性，該羁押就要予以羁押，一般應提出從重的(de)量刑建議(yì)，并嚴格控制适用(yòng)緩刑的(de)範圍。

三是區(qū)分(fēn)對(duì)象從寬處理(lǐ)，這(zhè)是第三款規定要旨，指導我們在政策執行中如何掌握好從寬的(de)标準。要準确區(qū)分(fēn)電信網絡詐騙犯罪集團、犯罪團夥中的(de)主從犯，對(duì)于經應聘入職僅領取少量工作報酬、按照(zhào)工作指令僅從事輔助性、勞務性工作，參與時(shí)間較短、詐騙數額較少、發揮作用(yòng)較小的(de)從犯，以及初犯、偶犯等，依法從寬處理(lǐ)。對(duì)于犯罪嫌疑人(rén)中的(de)特殊群體，如未成年人(rén)、在校學生等，要堅持以教育、挽救、懲戒、警示爲主，根據其犯罪情節、認罪認罰、一貫表現等情況，認真落實“少捕慎訴慎押”理(lǐ)念，更好地教育幫助他(tā)們知錯悔過，投入正常學習(xí)生活。謝謝大(dà)家。

·        [王斌]：

最後一個(gè)提問。

·        [中央廣播電視總台記者]：

針對(duì)手機卡、銀行卡的(de)“兩卡”犯罪，《意見（二）》專門作出三條規定。爲什(shén)麽《意見（二）》要把“兩卡”犯罪作爲重點内容進行規定？《意見（二）》涉及“兩卡”犯罪的(de)規定有什(shén)麽特點？人(rén)民法院打擊“兩卡”犯罪有什(shén)麽具體舉措？謝謝。

·        [李睿懿]：

全方位、全鏈條打擊電信網絡詐騙犯罪，即全面懲處方針是我們始終堅持的(de)基本方針，就是不僅要嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪，還(hái)要斬斷其犯罪鏈條，鏟除其周邊犯罪黑(hēi)灰色産業鏈。非法交易的(de)“兩卡”，是電信網絡詐騙犯罪賴以存在的(de)“土壤”和(hé)“水(shuǐ)源”，“兩卡”非法交易泛濫，已經成爲電信網絡詐騙犯罪屢打不絕的(de)重要因素。現在，打擊“兩卡”犯罪，是斬斷電信網絡詐騙犯罪幫助鏈條、遏制電信網絡詐騙犯罪高(gāo)發态勢、加強源頭治理(lǐ)的(de)關鍵環節，是勢在必行的(de)，也(yě)是刻不容緩的(de)。因此，《意見二》的(de)第七、八、九條全面規定“兩卡”犯罪的(de)法律适用(yòng)标準，就是要進一步明(míng)确打擊“兩卡”犯罪的(de)法律依據，方便執法辦案，确保準确、有力、有效地打擊此類犯罪。

《意見二》對(duì)于“兩卡”犯罪的(de)規定，主要體現了(le)依法、從嚴和(hé)準确三個(gè)方面。首先，《意見二》是在刑法和(hé)相關司法解釋的(de)基礎上制定的(de)，第七、八、九條主要解決對(duì)“兩卡”犯罪适用(yòng)“幫助信息網絡犯罪活動罪”依法處理(lǐ)的(de)問題，不論是主觀“明(míng)知”的(de)認定，還(hái)是“情節嚴重”的(de)認定，都是對(duì)相關司法解釋的(de)進一步細化(huà)，沒有突破、超越刑法和(hé)司法解釋的(de)規定。其次，對(duì)“兩卡”犯罪我們秉持從嚴懲處的(de)态度，主要還(hái)是基于“兩卡”犯罪的(de)嚴重社會危害性，要加強對(duì)電信網絡詐騙犯罪源頭治理(lǐ)，實現釜底抽薪的(de)效果，必須通(tōng)過從嚴懲處、有效震懾來(lái)達到遏制、預防犯罪的(de)目的(de)。最後，在依法、從嚴的(de)前提下(xià)，我們還(hái)要堅持準确認定，《意見二》結合司法實踐，不僅對(duì)于手機卡、信用(yòng)卡的(de)打擊範疇進行科學合理(lǐ)界定，如手機卡區(qū)分(fēn)是交易“他(tā)人(rén)”的(de)手機卡等，也(yě)對(duì)适用(yòng)“幫助信息網絡犯罪活動罪”處理(lǐ)“兩卡”犯罪在主客觀方面都予以具體而客觀的(de)規定，如主觀“明(míng)知”的(de)綜合判斷、“情節嚴重”的(de)具體認定等，确保更加準确全面客觀反映犯罪分(fēn)子的(de)罪行，體現罪責刑相适應的(de)原則。

去年10月(yuè)“斷卡”行動開展以後，最高(gāo)人(rén)民法院立即向全國法院下(xià)發通(tōng)知，要求各級人(rén)民法院充分(fēn)發揮好刑事審判職能，打大(dà)打擊力度，提高(gāo)審判效率，堅決依法從嚴從快(kuài)打擊“兩卡”犯罪分(fēn)子。下(xià)一步工作中，各級人(rén)民法院将繼續堅持依法從嚴懲處方針，用(yòng)足、用(yòng)好、用(yòng)準《意見二》的(de)相關規定，加大(dà)對(duì)“兩卡”犯罪分(fēn)子特别是團夥的(de)首要分(fēn)子、骨幹分(fēn)子、累犯慣犯的(de)打擊力度，堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪的(de)周邊黑(hēi)灰産，加快(kuài)審判進程，積極回應社會關切。最高(gāo)人(rén)民法院将進一步加強審判指導，組織專題培訓，不斷提高(gāo)各級人(rén)民法院的(de)辦案能力和(hé)水(shuǐ)平。同時(shí)，我們也(yě)會繼續配合推進源頭治理(lǐ)和(hé)綜合治理(lǐ)，堅持打擊、整治、防範同步進行，深化(huà)犯罪預防，落實社會共管共治措施，切實保護人(rén)民群衆合法權益，維護社會和(hé)諧穩定。謝謝大(dà)家。