一、案情簡介

内蒙古自治區(qū)某公司分(fēn)别在2013年1月(yuè)至2014年8月(yuè)、2019年8月(yuè)至2021年3月(yuè)購(gòu)買即期現貨電子交易系統，搭建大(dà)宗農産品電子現貨交易平台。該公司通(tōng)過發展代理(lǐ)商爲其招攬客戶到平台進行交易，每交易一批農産品該公司收取1元手續費，給付代理(lǐ)商一定比例提成。

交易過程中，其現貨平台出現了(le)保證金制度、标準化(huà)合約、對(duì)沖平倉等類期貨行爲。其中，該公司第一階段收取手續費9000餘萬元，第二階段收取手續費1.15億元。涉案人(rén)員(yuán)分(fēn)别爲第一被告總經理(lǐ)、第二被告副總、第三被告業務經理(lǐ)、第四被告技術經理(lǐ)。

二、辯護效果

本案公安機關以詐騙罪立案偵查，檢察機關也(yě)一度試圖以詐騙罪審查起訴，後經我們充分(fēn)溝通(tōng)、線上線下(xià)交流意見，檢察機關以非法經營罪提起公訴，并将各被告人(rén)的(de)特定行爲認定爲自首。量刑建議(yì)第一被告6年，避免了(le)10年以上有期徒刑，第二被告4年2個(gè)月(yuè)，第三被告3年6個(gè)月(yuè)，第四被告2年。

經過開庭審理(lǐ)，第一被告被判處有期徒刑6年，違法所得(de)數額由1500萬降爲900萬；第二被告被認定爲從犯，在檢察機關量刑建議(yì)的(de)基礎上刑期縮短8個(gè)月(yuè)，判處有期徒刑3年6個(gè)月(yuè)；第三被告刑期減幅最爲明(míng)顯，在檢察機關量刑建議(yì)的(de)基礎上刑期縮短整1年；第四被告則是“實報實銷”，宣判之前被釋放。

當然，無論是從保留大(dà)宗農産品電子現貨交易平台、保護民營企業家、營造良好營商環境的(de)角度，還(hái)是從落實少捕慎訴慎押刑事司法政策的(de)角度，我們都對(duì)本案有更高(gāo)的(de)期待。

三、律師工作

東方刑辯團隊萬學偉、劉洋、溫如敏、孫湛爲律師分(fēn)别擔任第一、第二、第三、第四被告的(de)辯護人(rén)。我們于2021年5月(yuè)15日接受委托，至2023年4月(yuè)4日一審宣判，曆時(shí)690天。

690天裏，我們保持了(le)比較緊密的(de)會見頻(pín)率，前半年時(shí)間裏甚至每周會見一次，第一時(shí)間了(le)解案情、答(dá)疑解惑、核對(duì)證據、庭前輔導。

690天裏，我們跑遍了(le)該公司涉及的(de)所有監管單位，區(qū)、市、自治區(qū)供銷社、金融辦、商務局，以及中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會内蒙古監管局，積極與各單位溝通(tōng)、了(le)解公司運營期間的(de)相關情況，與主要單位溝通(tōng)不少于5次。

690天裏，我們不但快(kuài)速學習(xí)了(le)大(dà)宗商品現貨、期貨行業相關的(de)交易系統、模式、制度、監管等知識，而且摸清了(le)涉案公司業務、财務運行情況，對(duì)該公司每一名員(yuán)工進行了(le)不止一次的(de)訪談。

690天裏，偵查機關、檢察機關最初拒絕見面溝通(tōng)，我們迎難而上，有時(shí)候是一個(gè)人(rén)、有時(shí)候是兩個(gè)人(rén)、有時(shí)候是三個(gè)人(rén)、有時(shí)候是四個(gè)人(rén)，三番五次，從客觀出發，講事實、擺證據，最終我們的(de)意見被采納。

四、可(kě)敬的(de)家屬

本案的(de)結果，離不開每一位家屬不遺餘力的(de)努力，始終如一的(de)堅持，他(tā)們感動著(zhe)我們。

每一次，都是他(tā)們在出站口等候我們，在進站口下(xià)車送别我們，沒有例外。

每一次，都是他(tā)們前一天晚上陪我們到淩晨，第二天清晨7點又準時(shí)送我們去看守所排隊會見。

看守所裏面的(de)人(rén)煎熬，看守所外面的(de)人(rén)需要堅強。大(dà)多(duō)數家屬是女(nǚ)性，他(tā)們上有老人(rén)要孝敬、下(xià)有孩童要照(zhào)顧。他(tā)們一定是竭盡全力，給我們做(zuò)了(le)最好的(de)後勤服務，給了(le)我們毫無保留的(de)支持。甚至有一次，我們一位夥伴沒有預判到内蒙寒冷(lěng)的(de)天氣，他(tā)們還(hái)第一時(shí)間送來(lái)了(le)禦寒衣物(wù)。

五、辦案啓示

高(gāo)頻(pín)次的(de)會見、研究吃(chī)透案件、與辦案機關有效溝通(tōng)、團隊化(huà)工作方式都是很有必要的(de)。

我們也(yě)相信，專業是特别重要的(de)，如若有勤奮與負責加持，那便是卓越。